«Я бы не стал там работать, зная, что это пирамида»: главный айтишник Finiko уехал в СИЗО

Следствие уверено, что Семыкин имел доступ к личным кабинетам вкладчиков, а значит, и к их деньгам тоже. Как и остальным фигурантам дела о Finiko, Семыкину предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, четверо россиян с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.

• Я же не занимался финансами, не получал этих денег и не видел.
• Якобы заемщик стал жертвой мошенника, под влиянием обмана взял кредит и теперь банк обязан его отменить.
• Волк рассказала, что Серикова заведовала структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае.
• Финансовая организация заманивала клиентов, обещая доход в 20-30% в месяц и возможность быстро заработать на покупку машины, квартиры или погашение кредита.
• В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы.

По словам Сафиулина, от других пирамид проект отличался комплексным предложением услуг с четырьмя программами и предлагал щедрую реферальную систему. «Финико» находила клиентов в самых разных странах. 40-летняя жительница Ниццы Арина в феврале 2021 года вложила в компанию €2000, а ее знакомая семья из французского Вильнёв-Лубе — около € , которые они копили на квартиру для себя и своих восьмерых детей. По ее словам, в Ницце офис располагался на улице Кронштад. «Это самый-самый центр, у них даже была реклама в русскоязычной газете «Монако и Лазурный берег», но все почему-то молчат о пострадавших из Европы». Арина считает, что организаторы «Финико» в Ницце воспользовались тем, что город на 90% живет туризмом.

Якобы инвестиционная и биржевая деятельность, которой прикрывалась пирамида, подразумевает определенные риски. За отсутствие доходности и за убытки «компания» ответственности не несет. https://coinranking.info/ Количество пострадавших и размер причиненных им убытков действительно беспрецедентны. Только по самым примерным подсчетам число жертв финансовой пирамиды перевалило за 850 тыс.

Вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров заключен под стражу до 28 сентября

А лучше наказывать тех людей, которые заманивают в такие проекты по своей реф ссылке. Без лицензии, юрлицо в офшоре, без механизма получения прибыли, сказочные обещания и т.д. И только через год менты “Ай-яй-яй! А кто это такиииие? А кто это сдееелалал?”. Жадность и отчаяние застилают многим разум. Кроме того, уровень финансовой грамотности, особенно у старших поколений стабильно держится где-то около нуля. Сейчас юрлица компании ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, следует из данных «Контур.Фокуса».

Что интересно, сайт зарегистрирован 12 июля, до официального скама уровни поддержки биткоина. Вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров заключен под стражу до 28 сентября По версии следствия он привел в компанию не менее 100 тысяч вкладчиков. Фигурантов уголовного дела Finiko этапировали в Москву Расследованием дела теперь занимаются столичные следователи. 35-летний Семыкин – житель Казани, женат, детей пока нет. Несколько лет назад он открыл свой бизнес, набрал команду IT-специалистов.

Закон о кредитных каникулах для участников СВО одобрили в Совете Федерации

Именно они занимались обслуживанием сайта Finiko. Договор на восемь человек был заключен полтора года назад. Каждые полгода Семыкину платили по 3 миллиона рублей – его сотрудники получали по 40 тысяч рублей, сам он зарабатывал в месяц около ста тысяч, рассказал бизнесмен.

Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды у «Финико» еще летом 2020 года и передал материалы о ней в правоохранительные органы, сказали в пресс-службе ЦБ. 1 июня 2021 года компания оказалась во впервые опубликованном регулятором списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. РБК Пермь нашло пострадавших от деятельности финансовой пирамиды в Пермском крае и спросило их о мотивации вкладывать деньги в подобные сомнительные проекты. Пострадавшая Виктория (имя изменено) рассказала РБК Пермь о том, что всего они с мужем потеряли около 400 тыс.

Все хотят ничего не делать и бабло грести лопатой, неужели не понятно, что такие ежемесячные % не реальны, каким это бревном нужно быть? Смысл был в том, что ты кладешь денег и каждый день, ты жмёшь кнопку, не более 60раз, и в автоматическом режиме система, якобы, делает заказы на местных маркетплейсах и тут же отменяет их и кладёт в кошелёк комиссию. Чем больше денег на счету, тем дороже заказы и больше % капает, и каждый день счёт растет и % тоже.

Также Тиффани обвиняют в руководстве структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. К сентябрю 2021 года в МВД было подано 3300 заявлений от граждан, вложивших в Finiko в общей сложности более одного миллиарда рублей. Еще один вице-президент Баир Самбуев попался полицейским в Улан-Удэ.

апреля 2022

В схему казанского бизнесмена Кирилла Доронина и его приятелей граждане вкладывали миллионы рублей. Они всегда говорили, что это высокорисковая компания и гарантий никогда не давали. То, что мы вкладываем – это только наша ответственность. Это обидно, нам пары дней не хватило, чтобы вывести деньги.

Деньги Финико принимали в крипте, поэтому объём сборов легко отслеживается в блокчейне. Текущий остаток на известных криптокошельках пирамиды составляет порядка 350 млн долларов. Больше, чем собрали Кэшберри, МММ-2011, фонд Гафарова, Древпром вместе взятые. На онлайн-конференциях и выступлениях в разных регионах страны женщина призывала россиян вкладывать деньги в пирамиду. Чтобы люди ей поверили, она рассказывала о своих дорогих покупках якобы на доход от инвестиций.

Финансовая пирамида на коленке. Кто в Забайкалье пошел по пути Finiko?

21 апреля 2022 года полиция задержала шестерых подозреваемых по этому делу. Все они, как сообщало МВД, являлись «руководителями и активными участниками» деятельности Finiko. По ее словам, дело ведет управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД. Предварительно удалось установить, что 45-летняя Серикова, уроженка Ростова-на-Дону, возглавляла подразделение преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае. В Забайкалье от деятельности пирамиды пострадали более 30 человек.

• «Когда все деньги перевели в NFK, цена за токен выросла с 1000 рублей до 5000 рублей, потом началось резкое падение до 100 рублей.
• Доронин призывает привлечь к ответственности лиц, которые имели к деньгам физический доступ.
• Также в топе есть новости о том, что сбивший студентов водитель был пьян и без прав, а ещё — обещание Гурулёва вернуться.
• Точно так же и сейчас – люди необразованны.
• Почему если ещё пол года назад возбудили уголовку, они месяц назад работали и приминимали миллионы от людей?

По версии правоохранителей, зарегистрированная за пределами России Finiko с 2018 года брала деньги у граждан под предлогом «высокоэффективных инвестиционных вложений» в фондовые рынки и криптовалюту. Чтобы привлечь больше клиентов, компания объявляла о приеме денег по разным программам, которые якобы позволяли получить ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако инвестиционную деятельность Finiko фактически не вела. Этот механизм якобы исключал все риски, а трейдеры «могли вмешаться в любое из событий, которые приводят к потере денег на рискованных инструментах рынка». Отмечалось, что сумма похищенных денежных средств составляет более 5 млрд рублей. Так или иначе, сегодня следствие обратилось в Вахитовский районный суд с просьбой отправить Антона Семыкина в СИЗО.

Суд в Казани арестовал ещё двух «звёзд» пирамиды «Финико»

А почему именно кредитная организация должна погасить кредит за счет собств… В Минтруде пояснили, как мобилизованным гражданам … Нотариальная палата обещает бесплатное заверение различных доверенностей мо… Во втором чтении приняты поправки, благодаря которым станет легче блокировать всю цепочку счетов для вывода похищенных денег. И здесь уже свою беспомощность показывают федеральные силовики. Впервые в истории хлопнуть организатора крупной пирамиды.

Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, превышает 5 тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и Америки. Основатели финансовой пирамиды «Финико» за все время ее существования привлекли более $4,6 млрд, заявили анонимные аналитики с платформы TokenScope.com. По их данным, сейчас на криптовалютных адресах пирамиды осталось порядка $738 млн. Оценка аналитиков расходится с данными МВД, которое заявляло об ущербе в размере 1 млрд рублей.